境外投资,离岸贸易中离岸公司和离岸账户的运用

随着经济的发展,企业需要突破进行对外发展,离岸贸易就是在发展过程中逐渐兴起并形成。何为离岸贸易呢?离岸贸易是国际转口贸易业务的延伸和发展,主要目的就是降低企业进出口运营成本,最关键的特征是订单流、货物流和资金流“三流”分离。...

1.什么是离岸贸易

什么是离岸贸易
随着经济的发展,企业需要突破进行对外发展,离岸贸易就是在发展过程中逐渐兴起并形成。何为离岸贸易呢?
离岸贸易是国际转口贸易业务的延伸和发展,主要目的就是降低企业进出口运营成本,最关键的特征是订单流、货物流和资金流“三流”分离。
离岸贸易虽然可以涉及到转口及转运,但其核心要素是业务的资金结算。离岸贸易的情况有两种:
第一种情况,如果整个转口贸易中所涉及的资金结算也均在转口港完成,那么该贸易方式既属于转口贸易,也可以定义为离岸贸易。
另一种情况,a、b、c、d四家公司,如果有一家离岸结算中心公司d参与进来,负责贸易中的订单签订及资金集中结算,那么公司a、b、c之间进行的转口贸易,就是整个离岸贸易中的转口、转运环节。
新型离岸国际贸易是贸易转型升级中涌现出的一种高能级贸易新形式,包括全球采购、委托境外加工、境外承包工程第三国购买货物、离岸转手买卖等模式等。
离岸贸易的意义体现在:离岸贸易实质是货物运输在海外,资金结算在国内,这种贸易模式使资金流和信息流向离岸法区汇聚,国际订单量增加,贸易结算规模增加,贸易决策中心集聚,同时还会吸引资金运营商、新型贸易商和高端商贸人才集聚,从而进一步强化离岸法区所属国或地区的国际贸易中心的功能。

2.离岸公司账户的主要用途

离岸公司账户的主要用途
离岸贸易离不开离岸账户和离岸公司的应用。离岸账户就是在大陆以外开立的银行账户,境内没有相应的办事处,个人开设的叫多币种账户,只有公司名义开的才叫离岸账户,所以要开离岸账户首先要有离岸公司的。
1、有了自己的离岸公司后,可以用公司名义做生意,申请外贸网站会员或者参加境外展会,从此有了公司的抬头。用公司名义比用个人名义去谈生意,效果会好很多。
2、在香港或大陆开设外币账户收外汇,用公司名义接收T/T, L/C和开具INVOICE,从此有了公司外币帐户。例如在国内的招行开一个离岸帐户,就可以收取国外公司给你的汇款了,国外打款进来需要2-4个工作日。
3、出货方面,一般通过买单(核销单)出口(有资质的货代可以帮您基本解决出货/报关/商检方面的问题),货代是个好帮手。如果是小件货物,交给 DHL这些也是可以的,手续更加简单。
4、有关银行方面的操作,可以在开户的时候申请网上银行,以后可以网上查账,转账,转到国内私人帐户或者工厂外币帐户。转到私人帐户后可以结汇,也就是换人民币出来。
5、离岸账户对外汇没有管制,外汇进出自由,不管是什么币种,多少金额都是自由收取的,方便你做国际贸易。

3.离岸公司的主要用途

离岸公司的主要用途
离岸公司可用于多种活动,例如贸易、投资、持有财产和其它资产、遗产和继承规划、融资、在国际证券交易所上市和进行收购交易。
1、利用海外离岸公司实现返程投资
境内的投资者可利用海外离岸公的司结构,将货币资本或股权转移到国外,再作为直接投资投回该经济体境内,以符合目的地政府对外商投资的优惠政策,加快资金回流,扩大收益。
2、进行国际贸易
在低税区组建公司最常见的用途是进行国际贸易。在国际贸易中引入海外公司能够获得大幅度减税的机会。如果一家公司想在某一国家生产产品,并将它销售往另一个国家,那么由此产生的利润可积累在该海外离岸公司。
而在外汇管制的国家,设立离岸公司有利国际收支,以及方便使用国际现金管理工具,以达到更佳的资金运作效率。另外,作为中间商设立离岸公司的手续也相对简便。
3、国际资本运作,便于海外上市
境外上市,是离岸公司在国际资本运作中一个重要的目的。由于离岸地公司注册简便,并可规避本国政府的审批程序,逐渐在开曼等离岸地发展出了配套成熟的境外上市操作模式,并在当地云集了律师,会计师,投资银行等完善的服务机构。
4、中间控股,降低税收负担
许多大型公司希望在有合适条约的司法管辖区组建中间公司,在投资国和被投资国之间没有双重征税协定的国家进行投资,通过资本弱化,及转移定价可降低税收负担。
5、雇用国外工作人员,为企业提供便利
许多大型跨国公司利用海外公司雇用在国外的工作人员。由此可以减少工资和旅行费用,为雇主提供节省税款和社会保险缴款的便利。
6、国际投资
跨国公司利用海外公司对其子公司或联合公司、公开上市公司和不上市公司以及合资项目的投资控股。在许多情况下,特殊投资所带来的资本增值无须交税。另外,离岸公司由于可以避开本国对外投资上的限制,作为对外投资的跳板,加之离岸公司对股东资料的保密性,增加了投资人的安全。
7、离岸基金
离岸基金设立的目的主要有简便设立程序,利用离岸地对海外利得免税进行合理避税,以及利用离岸当地成熟的基金设立及服务功能,可以更合理的建构基金管理结构。
8、个人服务公司
在工程、航空、金融、计算机、电影和娱乐业专业服务的个人,通过建立海外个人服务公司,可以获得大幅度减税的利益。
9、利用海外离岸公司实现合理免税
在国际贸易中的定价转移可以适当的减少公司的税负或构成税负的有效递延;用离岸公司结合离岸信托或私人基金会可以大幅度减少遗产税;移民前的规划中合理的使用离岸公司,可以有效的减少税收负担。
10、个人财富管理
对于高个人资产价值的人来说,可通过海外投资,以达到分散资产风险的目的。离岸公司及离岸信托一方面可以保护收益人的隐私,另一方面可以作为投资者进入海外投资市场的便捷通道。而合理利用离岸结构,更可以在税赋上获得减免,增加个人资产价值。
离岸公司虽然有很多优势,但是注册离岸公司前也需要注意一些事项,了解当地法规和税务政策,咨询专业的律师和会计寻求专业的法律和税务意见,以及选择靠谱的合作代理商。

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