新加坡BizFile+「受益所有人信息」备案功能将恢复,须在6.30前完成上传

近期,新加坡会计与公司监管局(ACRA)在官网上公布消息称,BizFile+中的注册控制人信息名册(RORC)(俗称“受益所有人”)备案将于2021年2月恢复,新加坡公司、外籍公司、有限责任合伙企业(LLP)需在2021年6月30日之前确认向ACRA提交RORC信息。...

1.新加坡BizFile+「受益所有人信息」备案功能将恢复,须在6.30前完成上传

新加坡BizFile+「受益所有人信息」备案功能将恢复,须在6.30前完成上传 近期,新加坡会计与公司监管局(ACRA)在官网上公布消息称,BizFile+中的注册控制人信息名册(RORC)(俗称“受益所有人”)备案将于2021年2月恢复,新加坡公司、外籍公司、有限责任合伙企业(LLP)需在2021年6月30日之前确认向ACRA提交RORC信息。


自2020年7月30日起,新加坡公司、外籍公司、有限责任合伙企业(LLP)除了要维护自己的RORC信息外,还需要通过BizFile+门户向ACRA提交RORC信息。
此前,受疫情影响,BizFile+门户网站中的RORC备案交易于2020年9月暂停,目前这项业务将定于2021年2月恢复。
 
注意:RORC须以电子或纸本形式保存在申报代理或公司的注册办公室,并集中收录至新加坡ACRA。
如果不做登记,或者不及时更正受益所有权信息,都属于犯罪行为,将被罚款不超过5,000新元(约2.5万人民币)。
 
事件回顾
2016年,国际反洗钱金融行动特别工作组(FATF)发布了反洗钱措施的评估报告,由于新加坡的可疑交易数量增加,FATF要求新加坡提高受益所有权信息的透明度。
迫于压力,新加坡金融管理局回应将采取进一步措施加强反洗钱和打击资助恐怖主义的机制。
2017年3月,新加坡正式立法,要求公司、有限责任合伙企业(LLP)和外国公司等实体,建立受益所有人信息登记册(RORC);
2020年2月ACRA决定建立「中央登记册」(thecentral non-public register),要求新加坡公司、新加坡有限责任合伙企业(LLP)和外国公司等实体,将受益所有人信息集中登记至新加坡会计与公司管理局(ACRA)指定的网站上。
 
但由于2020年全球爆发新冠肺炎,考虑到国际注册财务分析师(RFA)可能面临运营、资源获取方面的限制,可能无法在规定时间前获得客户信息建立实际控制者登记册(RORC),新加坡当局多次将期限往后推迟。
 
“现在我需要做什么?”
 
1. 登记受益所有人
按规定登记拥有公司「重大利益」或对公司有「重大控制」的个人或法人实体信息。
 
「重大利益」人
直接或间接持有公司25%以上的股份
直接或间接拥有公司25%以上的投票权
直接或间接拥有分享公司25%以上的利润或资本的权利
 
「重大控制」人
有权委任或撤销公司董事会议上拥有多数表决权的董事;
拥有超过25%的表决权,可就公司成员投票决定的事项进行表决,或;
保留行使(或正在行使)对公司的重大控制与影响的权利
 
2. 登记哪些信息?
如果公司“控制者”是个人,则需要登记:
全名;别名(如果有);居住地址;国籍;身份证号码或护照号码;出生日期;担任控制人的日期和终止担任日期。
 
如果公司“控制者”是法人,则需要登记:
实体名称;
注册机构签发的唯一实体编号(如果有);
注册办事处地址;
可注册公司控制人的法律形式;
所在的司法管辖区和法规;
所在辖区的公司实体注册簿名称(如果有);
在其成立或合并的司法管辖区的法人实体登记册中的法人的标识号或注册号(如果适用);
成为公司控制人的日期和不再是控制人的日期
 
3. 既然公司和LLP被要求向ACRA提交RORC信息,那么公司是否仍然需要维护RORC?公司和LLP是否可以直接向ACRA提交更新后的控制人信息,而不必更新他们维护的RORC,然后再向ACRA提交信息?
除了向ACRA提供RORC信息外,公司和LLP仍然需要在其终端维护RORC。在2个工作日内与ACRA更新相同信息之前,必须先更新其在注册办事处或其指定的国际注册财务分析师(RFA)的注册办事处保存的RORC。
 
4. 谁有权访问我公司的RORC信息?
在非公开的「中央登记册」中向ACRA提交的受益所有人信息仅向新加坡的执法机构公开,其他公众成员将无法访问此信息。
 
5. 可以购买提交给ACRA的RORC信息摘要吗?
公众人士无法购买ACRA提供的RORC信息。
 
6. 实体以前被豁免维护RORC,但现在不再豁免,现在需要多长时间建立RORC并将信息提交给ACRA?
该实体必须在其注册办公地址或其指定RFA的注册办公地址设立RORC,须在其不再具备豁免资格的60天内完成。有关RORC的信息必须在实体设立其RORC后的2个工作日内提交给ACRA。
 
7. 如果提交给ACRA的RORC信息有错误怎么办?
登录者可以使用相同的事务更新信息,如果是由于印刷错误,则可以向ACRA提交错误通知。
 
8. 公司、LLP是否需要每年更新提交给ACRA的RORC信息?
不需要。如果RORC信息没有变化,公司、LLP将不需要每年向ACRA提交。
 
瑞豐德永观点
实际上,除了新加坡,全球各司法管辖区都在开展登记受益所有权信息行动。截至2020年,全球已有45个国家制定了受益所有权的立法,几乎包括了所有的离岸天堂,包括开曼、BVI、百慕大、马恩岛、泽西岛、根西岛、库拉索岛、安圭拉、塞浦路斯、爱尔兰、卢森堡、荷兰等等。
 
可见,受益所有权(实际控制人)信息登记甚至是部分公开已经是全球性趋势,新加坡此举更是与国际接轨,因此若您和您的客户有在运营新加坡公司或LLP,请先与您的代理人联系(若无则需要寻找专业人士帮助),在截止日期前更新并提交相关信息,详情可以和瑞豐德永取得联系。

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