注册香港公司为什么要KYC尽职调查?KYC审核需要哪些资料?

对于KYC(尽职调查表)到底是什么,很多人都不大了解?注册香港公司为何需要提供KYC呢?不管是新注册的香港公司还是已经注册了香港公司,根据规定都需要递交KYC表格。KYC即knowyourcustomer,是2018年7月,香港公司注册处对香港持牌秘书代理注册的香港公司的新政策。这项政策要求所有秘书公司都需要保存代为注册的香港公司资料,以便香港公司注册处进行查阅。

1.什么是KYC(尽职调查表)

什么是KYC(尽职调查表)
对于KYC(尽职调查表)到底是什么,很多人都不大了解?注册香港公司为何需要提供KYC呢?不管是新注册的香港公司还是已经注册了香港公司,根据规定都需要递交KYC表格。KYC即know your customer,是2018年7月,香港公司注册处对香港持牌秘书代理注册的香港公司的新政策。这项政策要求所有秘书公司都需要保存代为注册的香港公司资料,以便香港公司注册处进行查阅。同时,对于新注册的香港公司,在注册时就需要提交KYC表格,而对于已经注册成立的香港公司,则需收集并统计相关资料。
 
SCR和KYC有什么区别
与KYC不同的是,SCR(重要控制人备案)是指所有在香港成立的公司都需要对重要控制人进行登记在册,登记在册事项内容必须建册并存于注册办理处地址或者香港指定地址,政府执法人员将随时进行查阅。
KYC和SCR是香港政府制定的信息收集策略,同时也表明香港政府持续打击恐怖分子资金筹集的态度,保障香港安全、稳定的营商环境,提升香港公司的国际竞争力。由于KYC和SCR备案涉及股东、董事、实际控制人的身份信息,因此一定要委托一家专业且有责任心的专业公司提供秘书服务。
 

2.KYC审核需要哪些资料

KYC审核需要哪些资料
1、公司注册证明
内地公司(营业执照正本,要求:由中国工商局颁发,要能够清晰看清楚每一个文字,彩色扫描版为佳)
香港公司(公司注册证明书+商业登记条例(两个文件需合并为一个PDF文档)要求同上,必须清晰。)
2、公司账单
以下账单任选其一即可(水、电、燃气费账单,网络费用账单,公司银行对账单,税务及社保缴费账单等,总之就是证明贵公司是处于正常运营的);
要求如下:费用产生日期和开票日期需在90天以内,且由正规机构出具,需印有公司名称和详细地址,公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致,地址需为公司实际运营地址。
3、银行账单
公司对公银行对账单(要求如下:有公司名称,和公司注册证明文件上的公司名保持一致;需有清晰可见的银行名或logo;必须有在该行开户的银行账号;账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可;如需保密可自行遮挡流水往来记录,不接收电子账单,必须为纸质账单照片或扫描件)
4、公司受益人证件(占股20%以上,有几个填几个)
首选护照,没有可提供户口本本人页(无需整个户口本)+身份证正反面;身份证正反面图片文件需合并成一个PDF文档,户口本本人页另外单独准备一个文件。
5、法人个人费用账单
也是任选其一:水、电、燃气、网络个人信用卡账单等。要求:费用产生日期及开票日期都在90天以内,正规机构出具,印有姓名和详细居住地址,需为主要联系人目前的实际居住地址。
6、公司受益人个人费用账单
要求同法人个人费用账单。
7、主要联系人证件
要求同公司受益人证件。

3.KYC审核资料填写注意事项

KYC审核资料填写注意事项
1、除了香港公司按照注册证书上的公司英文名称填写外,其余的建议全部使用汉语拼音;
2、注册时填写的居住地址一定要是和你的信用卡账单或水电煤气费账单一致的实际居住地址;
3、地址需要完全准确,精确至门牌号;
4、每个输入框:公司注册地址填写每行不得超过50个字符,其他地址填写每行不得超过60个字符,包括空格及标点符号;
5、若是注册过程中填写错误,后期也可提交证明文件进行修改,但必须保证资料真实;
6、关于信用卡:确保输入有效的国际信用卡信息,同时请确保信用卡外币账户已开通及额度可用;
7、关于收款账户信息:亚马逊欧洲站分为5个站点(英德法意西),建议卖家后台所有信息都确保正确后再绑定收款账户,且将五个站点的收款方式一并全部添加,以免日后添加时重新加入KYC审核流程。
香港政府要求进行的KYC调查十分严谨和细致,要求对每一位香港公司董事或股东(无论这一角色是自然人还是公司)详尽调查,以便符合相关政府间协议的要求。因此递交KYC资料的时候一定要仔细,委托的代理专业靠谱才能更省心省力。

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