离岸公司与跨国洗钱有无必然联系 如何注册离岸公司【多图】【下载】

    近年来，不断发生利用离岸公司空壳公司投机取巧洗钱的行为，昨天又有报道曝出一内地女子涉嫌在香港开8个户口洗钱100亿元。长期以来，香港由于没有外汇管制，资金进出自由，吸引了世界各地罪犯到此洗钱。

    离岸公司与跨国洗钱究竟有无必然联系呢？如何注册离岸公司

    瑞丰德永的李经理表示，离岸公司设立依据注册地法律，全球大部分注册地属于英国属地或英联邦成员国或者与美国和其他发达国家有着很深的历史渊源。离岸地由于保密制度，不经公司董事会授权不可以披露受益人信息，不与某些发达国家签署税务协定而被认为信息不公开。在当今社会洗钱活动猖獗的时代，这种信息不公开的商业组织可能被利用作为洗钱和非法行为的工具。但是，如果没有离岸公司是否跨国洗钱就消失了？答案显然是否定的。设立离岸公司的注册地的立法全面严谨，法律操作成熟。在各国对离岸银行和离岸商业活动的法律和规定中，针对离岸公司的监管尺度更严。离岸公司与在岸公司一样在经济社会中为人类提供商业运作的载体。

    因此，不能将离岸公司与跨国洗钱划等号。

    随着贸易全球化进程加快，注册离岸公司的需求越来越多，同时中国内地企业家和投资者也对离岸公司注册兴趣大增，那么如何 如何注册离岸公司 呢？

    尽管注册离岸公司设计到很多专业知识，同时也需要耗费时间，但是通过注册代理机构，离岸公司注册就是一件很简单的事情，只要您是一个超过18周岁(包括18周岁)的合法居民，您就可以拥有一家离岸公司。但这并不意味着在您使用离岸公司的时候没有其他事情要做，比如您的公司要去某银行开户，您可能需要提供十分详尽的商业背景资料与您的护照以及地址证明。

    注册离岸公司流程：

    1、客户确定公司名称和董事股东资料；

    2、与我司签署委托协议书；

    3、客户预付部分订金；

    4、客户签署香港政府成立文件；

    5、提交申请，由政府正式办理程序；

    6、出香港证书(一般是7-10个工作日；

    7、客户领取公司资料并支付尾款。