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注册香港公司尽职调查表KYC需包含哪些内容?

香港注册处响应政府要求,并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为,要求所有香港公司都必须在规定时限内,完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查,以便供香港政府执法人员在必要时进行查阅。


尽职调查所需资料及具体内容

1.公司成员资料包括股东、董事,确定知道此香港公司及自身在该香港公司中的身份;

2.股东、董事手持身份证拍照及证件复印件;

3.股东、董事住址证明文件;

4.签署个人KYC 申明书

5.核实公司资金来源及业务情况;

6.委托协议及票据;

7.股东、董事网上审查;

8.反恐名单审查;

9.安理会名单审查;

10.公司相关文件;

11.SCR备存。


每一家新成立的香港公司都进行KYC尽职调查,供香港政府执法人员随时进行查阅。如果香港未及时配合秘书公司完成KYC尽职调查,则会影响香港公司的运营,更甚者会产生罚款。


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