注册哪些类型的香港公司需要做KYC尽职调查？
为了防范非法资金的进入，香港出台了许多措施，对进入的资本进行甄别。首先香港签署了CRS协议，与多国交换资产税务信息。其次推行SCR政策，对所管辖注册的公司管理人员进行信息收集，确保掌握重要控权人的资料。并要求商务服务企业对所有客户进行KYC尽职调查，更全面地掌握香港公司各重要岗位的实际控制人信息。由此构建了全面的信息资料管理体系。 无论是已经注册的香港公司，还是新注册的香港公司，都一定会被要求进行SCR和KYC尽职调查。而新注册香港公司的KYC尽职调查也非常全面,其中包括两种情况：
自然人控股成立的公司
1、需要登记进行KYC的自然人包括
（1）占股比例≧10%的所有自然人；
（2）所有董事，无论是否占股；
（3）任何其他直接或间接对公司有控制权的自然人。
2、自然人KYC资料
（1）自然人身份证件清晰扫描件或者照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。
（2）自然人手持证件半身照片。
（3）地址证明清晰扫描件。
实体/公司控股成立的公司
1、KYC需要登记的公司
（1）直接控股公司的营业执照/注册证书扫描件；
（2）公司股权架构图，需要法人/董事签字；
（3）追踪到间接持股比例≧10%以上的自然人股东或公众公司；并提供自然人的KYC资料和公司的KYC资料。
2、公司KYC资料
（1）公司的注册证书/营业执照扫描件；
（2）如为上市公司的，提供证券交易所名称，及证券编号；
（3）如为其他公众机构（提供统一信用编码）。
