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全球商业查册服务

时间:2013-11-29 17:56来源:www.rf.tm 点击:

多年来,国内很多国企及民企纷纷走出去,到境外投资、开设公司、组成合伙公司、或建立各式各样的业务关系,但当中不少企业由于不熟悉国际的营商环境,因而被蒙骗。例如遇到皮包公司、空壳公司或根本不存在的公司、开发信用状被提款但收不到货物等;加上对境外目标企业的风险评估不足,又或对境外被投资国家的商务法律及税法认识不足,因而蒙受损失。

因此,内地企业不论是在走出去之前、或是持续营运期间,亦有需要寻找可靠及有能力的专业机构协助,进行各方面的尽职审查和监察工作,以减低营运的风险。

我们可为企业提供全面的全球商业调查服务,服务范围计有:

◎ 基本商业查册

查察境外企业商业伙伴的背景,包括:
*企业地址          *董事名称、地址       *股东名称、地址、持股数量   
*法定股本、已发行股本、实缴股本情况        *资产质押情况

◎ 国内企业前往境外,进行收购合并境外项目前

查证有关境外项目合作方的背景,包括:
*注册地点        *母公司名称        *母公司的主要股东   *子公司名称      
*从事业务        *竞争对手          *信贷评级          *法律诉讼
*进行尽职调查    *评估投资环境       *厘定风险因素       *分析业务前景
*协助寻找项目    *物业反资产权益     *管理层背景详情     *过去两年的重大交易  
*董事名称、地址、职衔、背景详情      *董事、股东与公司高层之间的关系    
*企业股东名称、地址、持股数量       *关联公司名称、地址   *过去两年的业绩及财务状况     
*法律审查有关境外项目合作方曾经涉及的违规或犯罪记录        *实地审阅有关投资项目      

◎ 国际企业前往境外,自行成立公司前

*协助成立公司       *提供境外注册办事处       *提供公司秘书       *评估投资环境
*协助符合境外法规要求       *分析业务前景     *协助寻找项目       *厘定风险因素

◎ 国内企业前往境外,进行收购合并或自行成立公司后

*持续监察单位之营运      *协助符合境外法规要求      *推荐潜在客户、供货商
*查证有关潜在客户、供货商或任何单位的背景,包括:
•注册地点     •从事业务       •竞争对手      •信贷评级      •母公司的主要股东
•法律诉讼    •母公司名称     •子公司名称    •管理层背景详情 •物业及资产权益
•过去两年的重大交易           •关联公司名称、地址
•董事名称、地址、职衔、背景详情        •企业股东名称、地址、持股数量 
•董事、股东与公司高层之间的关系        •过去两年的业绩及财务状况
•法律审查有关单位曾经涉及的违规或犯罪记录

◎ 前往境外上市、资本市场运作之可行性研究

*协助选择上市地      *搭建融资管道

◎ 筹组专业团队及招聘员工

*在上述所有运作阶段,协助组建专业团队      *在境外企业的运作地,聘请雇员

 

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