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企业境外投资(ODI)备案,哪些境外投资项目开展会受到限制

通常,限制开展境外投资的项目,主要为以下几类:

1、在未与我国建交,发生战乱,或我国签署的国际协议(双边或多边协议)规定进行限制的敏感国家和地区进行投资。

这一限制投资项目很容易理解,在政局不稳定及国际制裁的国家和地区投资,很容易导致投资资本的灭失。为防止中国输出的资本因外部环境(特别是政治环境)影响而折损,商务部和发改委都会对拟投资的国家和地区进行审查,确保中方资本运行安全无虞。


2、房地产、酒店、影视娱乐行业、体育俱乐部、新闻传媒、跨境水资源开发和利用、武器装备的研制生产及维修行业等境外投资项目。

由于境外投资环境纷繁复杂,特别是境外资本运作程度远高于内地,境内资本轻易进入轻资产行业或易引起国际纠纷的行业,很容易导致中国资金陷入外国资本陷阱,或引来不必要的国际纠纷。对于这些投资的具体项目审查,主要由发改委(国家或省级)负责。


3、拟投资设立的境外实体,并无具体实业项目,而是进行股权投资的基金或投资平台。

在国际资本市场中,经常可见设立空壳公司合法转移资产的行为,为避免境内资金恶意出逃海外,对境外投资项目实体进行审核就成为必然。由于股权投资基金可变操作繁多,投资目的含糊不清,甚至可能恶意注资暴恐势力。因此国家对这类型的股权投资基金及投资平台的审查十分严格。


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